Kambodžanske oblasti so odredile likvidacijo banke Prince Bank, potem ko so njenega ustanovitelja in lastnika Chena Zhija aretirali in izročili Kitajski zaradi suma vodenja obsežne mednarodne mreže spletnih goljufij. Narodna banka Kambodže (NBC) je v četrtek sporočila, da je banki prepovedala izvajanje vseh novih storitev, vključno s sprejemanjem vlog in podeljevanjem posojil. Za nadzor nad preostalim premoženjem in postopkom zaprtja so imenovali zunanje likvidatorje iz podjetja Morisonkak MKA Audit Accounting Co. Ltd., komitenti pa lahko svoje vloge dvignejo ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Chen Zhi, ki je bil predsednik konglomerata Prince Holding Group, je bil predmet večmesečne preiskave, v kateri so sodelovale tudi oblasti Združenih držav Amerike in Združenega kraljestva. Oktobra lani sta Washington in London proti njemu uvedla sankcije, saj ga obtožujeta vodenja transnacionalne kriminalne združbe, ki je žrtve po vsem svetu oškodovala za več milijard dolarjev in izkoriščala žrtve trgovine z ljudmi za delo v klicnih centrih. Ameriške oblasti so v povezavi z njim zasegle za približno 14 milijard dolarjev sredstev v bitcoinih. Izročitev se je zgodila po tem, ko je Kambodža decembra lani Chenu odvzela kambodžansko državljanstvo, kar je kitajskim oblastem omogočilo uraden prevzem osumljenca. Operacije spletnih goljufij so se v zadnjih letih močno razširile po celotni jugovzhodni Aziji, po ocenah Urada ZN za droge in kriminal pa so žrtve tovrstnih shem samo v letu 2023 izgubile med 18 in 37 milijardami dolarjev. Ukrep kamboške centralne banke pomeni doslej najostrejšo potezo proti finančnim institucijam, ki so povezane z nezakonitimi dejavnostmi v regiji.

Kambodžanske oblasti so v torek aretirale in Kitajski izročile Chena Zhija, 38-letnega poslovneža z dvojnim državljanstvom (kitajskim in kambodžanskim), ki je domnevno vodil eno največjih transnacionalnih kriminalnih mrež v Aziji. Aretacija in izročitev sta sledili večmesečni preiskavi in sta bili izvedeni na zahtevo kitajskih oblasti. Chen Zhi, ustanovitelj in predsednik multinacionalnega konglomerata Prince Group, naj bi bil po navedbah ameriških zveznih tožilcev odgovoren za vodenje spletne prevare, ki je oškodovala žrtve po vsem svetu in izkoriščala žrtve trgovine z ljudmi. Njegovo kambodžansko državljanstvo je bilo decembra preklicano. Ameriško ministrstvo za finance in britansko zunanje ministrstvo sta oktobra obtožila Chena Zhija vodenja transnacionalne kriminalne mreže, ki je izvajala goljufije s kriptovalutami, trgovino z ljudmi in pranje denarja. Obtožbe ZDA proti Chenu vključujejo goljufije in pranje denarja, ki izvirajo iz vodenja večmilijardne spletne prevare iz Kambodže. Ameriški tožilci trdijo, da je Chen usmerjal operacije delovnih taborišč v Kambodži, kjer so bili trgovani delavci zaprti v zaporom podobnih objektih, obdanih z visokimi zidovi in bodečo žico. Skupaj s Chenom Zhijem sta bila aretirana in izročena še dva kitajska državljana. Primer poudarja razširjenost centrov za spletne prevare po jugovzhodni Aziji, ki so po ocenah Urada ZN za droge in kriminal oškodovali žrtve po vsem svetu za milijarde dolarjev z navideznimi naložbenimi shemami.

Iskanje stotnika Xin Baiyija, ki je izginil med nočnim letom s F-16V, se nadaljuje z zračnimi in morskimi enotami. Pilot je med vračanjem poročal o težavah z računalnikom in trikrat pozval k izmetu, vendar ni potrjeno, ali se je dejansko izstrelil. Ribiči domnevajo, da bi močni tokovi lahko truplo odnesli proti severu, v bližino Yilan-a. V iskanju je sodelovalo 12 letal tajvanske vojske, 2 ladji mornarice, 2 letali Nacionalne službe zračnega prometa in 7 ladij obalne straže.

Južna Koreja je uvedla obsežne sankcije proti 132 organizacijam in 15 posameznikom, ki so povezani s transnacionalnimi kriminalnimi mrežami v Kambodži. Te mreže so ciljale južnokorejske državljane z lažnimi ponudbami visokih plač, jih ugrabljale in jih prisilno zapirale v kriminalnih kompleksih. Med sankcioniranimi je tudi Prince Group in njen predsednik Chen Zhi.

Tajvanska skupina太子 je vpletena v primer pranja denarja, ki vključuje transakcije z luksuznimi nepremičninami in avtomobili. Premier 卓榮泰 je ob tem izrazil zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti v finančnem sistemu, ki niso preprečile teh nezakonitih aktivnosti. Preiskavo vodi tožilstvo v Tajpeju, ki preiskuje morebitno vpletenost mednarodnih prevarantskih skupin.

Podjetje Prince Holding Group iz Kambodže je zanikalo, da bi ustanovitelj Chen Zhi svoje bogastvo pridobil z internetnimi prevarami, potem ko so oblasti v Evropi, ZDA in Aziji zasegle za več kot 15 milijard ameriških dolarjev premoženja, ki naj bi bilo pridobljeno nezakonito. Ameriško pravosodno ministrstvo je oktobra razkrilo obtožnico proti poslovnežu, ki ga obtožujejo vodenja transnacionalne kriminalne organizacije.

Tožilec Wang Yuanlong iz okrožnega tožilstva v Nantouju je bil razrešen s funkcije in premeščen na mesto preiskovalnega uradnika zaradi spolnega nadlegovanja mladega policista. V svoji pisarni ga je dvakrat otipaval po stegnu in se približeval njegovim intimnim predelom. Disciplinsko sodišče je odločilo o njegovi razrešitvi po ugotovitvi, da je kršil zakon o preprečevanju spolnega nadlegovanja.

Administrativni Yuan je začasno ustavil načrtovano reformo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi nasprotovanja vlagateljev in depozitarjev. Premier卓榮泰 je dejal, da ni vedel za podrobnosti predloga. Hkrati je premier izrazil obžalovanje zaradi zavrnitve imenovanja v Nacionalno komisijo za komunikacije (NCC) s strani modrih in belih, rekoč, da je ponudil "polovico oljčnega vrta", vendar ni dobil pozitivnega odziva, zato bo vlada ponovno premislila o prihodnjih načinih sodelovanja.

Kitajska je napovedala prilagoditve nekaterih netarifnih trgovinskih ukrepov proti ZDA. Kitajsko ministrstvo za trgovino je objavilo, da bo prilagodilo seznam 'nezanesljivih entitet', kar vključuje začasno ustavitev ali prekinitev poslovanja nekaterih ameriških podjetij.

Tajvanski preiskovalci so preiskovali Prince Holding Group in njenega ustanovitelja Chen Zhija zaradi obtožb o mednarodni prevari in pranju denarja, ki naj bi potekala v Kambodži. Preiskava je vključevala preiskavo 47 lokacij, vključno z luksuznim stanovanjem v Tajpeju 101, in pridržanje 25 osumljencev. Oblasti so zasegle premoženje, vključno z dragocenim starodobnim avtomobilom Bugatti.

Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.

Kamboška vlada je izrazila upanje, da imata ZDA in Velika Britanija zadostne dokaze v pregonu podjetja Prince Holding Group in njegovega predsednika Chen Zhija, potem ko sta državi uvedli usklajene sankcije proti konglomeratu zaradi domnevnih obsežnih spletnih prevar in uporabe prisilnega dela. Chen Zhi je obtožen vodenja kibernetskih prevar, kjer delavci izvajajo transnacionalne goljufije, ki so prinesle milijarde dolarjev. Sankcije so bile uvedene tudi zaradi domnevne povezave z zasegom 14 milijard dolarjev v bitcoinih.

Ameriška vlada je zasegla 127.271 bitcoinov v vrednosti 14 milijard dolarjev v okviru preiskave, ki je razkrila obsežno prevaro, povezano s kitajskim milijarderjem in podjetjem Prince Group. Poleg tega je borza OKX okrepila svoje protimonepralne ukrepe (AML) zaradi sankcij, ki so prizadele skupino Huione in vplivale na kripto transakcije.